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關於召開2017年第二次臨時股東大會的通知
本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議基本情況
1.股東大會屆次：2017年第二次臨時股東大會
2.召集人：公司董事會
3.會議召開的合法、合規性：本次股東大會的召開已經公司第八屆董事會第五次會議審議通過，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
4.會議召開日期和時間
現場會議召開時間為：2017年9月12日（星期二）下午14:30
網絡投票時間為：（1）通過深圳證券交易所交易系統投票的時間為2017年9月12
日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；（2）通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票
的時間為2017年9?a href="http://www.sianglin.com.tw/">台中高級月子中心?1日15:00至2017年9月12日15:00。
5.會議召開方式
本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的表決方式，公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
股東應選擇現場投票或網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
6.會議的股權登記日：2017年9月6日
7.出席對象
（1）截至2017年9月6日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公
司登記在冊的本公司全體股東均有權以本通知公佈的方式出席本次股東大會及參加表決。本人不能親自出席本次現場會議的股東可以授權委托代理人出席會議並行使表決權（授權委托書請見附件1，該被授權的股東代理人可以不是公司股東)，或在網絡投票時
間內參加網絡投票。
（2）本公司董事、監事和高級管理人員。
（3）本公司聘請的律師。
（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
8.現場會議召開地點：合肥市高新區長江西路689 號金座A25 層會議室
二、會議審議事項
（一）議案名稱
關於投資運營肥西百大農產品國際物流園項目的議案。
（二）議案披露情況
上述議案已經公司第八屆董事會第五次會議、第八屆監事會第五次會議審議通過，具體內容詳見2017年8月23日《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
三、提案編碼
表一：本次股東大會提案編碼表
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄目
100 總議案 √
非累積投票提案
1.00 關於投資運營肥西百大農產品國際物 √
流園項目的議案
四、會議登記等事項
1.登記方式：
（1）符合條件的自然人股東持股東賬戶卡、身份證，授權委托代理人還應持授權委托書（授權委托書見附件1）、本人身份證、委托人股東賬戶卡辦理登記手續。
（2）符合條件的法人股東之法定代表人持本人身份證、法定代表人證明書、法人股東賬戶卡、營業執照復印件辦理登記手續，或由授權委托代理人持本人身份證、法人代表授權委托書、法人代表證明書、法人股東賬戶卡、營業執照復印件辦理登記手續。
（3）異地股東可以在登記日截止前通過信函或傳真等方式進行登記。
2．登記時間：2017年9月7日、9月8日上午8:30-12：00，下午14:00-17:00。
3．登記地點：合肥市高新區長江西路689 號金座A2405室證券事務部。
4. 本次股東大會的現場會議會期半天，出席本次現場會議的股東或其代理人的食
宿及交通費自理；
5. 網絡投票期間，如投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程另
6. 會議聯系方式：
聯系地址：合肥市高新區長江西路689號金座A2405室 郵政編碼：230088
聯系 人：楊志春、李曉波
電話：（0551）65771035、65771037
傳真：（0551）65771005
五、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，公司將向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票（具體操作流程詳見附件2）。
六、備查文件
公司第八屆董事會第五次會議決議。
特此公告。
合肥百貨大樓集團股份有限公司董事會
2017年8月23日
授權委托書
茲委托 先生/女士代表本人(單位)出席合肥百貨大樓集團股份有限公司
2017年第二次臨時股東大會，並按照下列指示對會議議案行使表決權。
備註 同台中頂級月子中心意 反對 棄權
提案 提台中月子中心評價案 該列打勾的
編碼 名台中月子中心比較稱 欄目可以投
100 總議案 √
1.00 關於投資運營肥西百大農產品國際 √
物流園項目的議案
委托人對受托人的授權指示以在“同意”、“反對”、“棄權”下面的方框中打“√”為準，對同一項表決議案，不得有多項授權指示。
本授權委托有效期：自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束。
委托人簽名（法人股東需法定代表人簽字並加蓋法人公章）：
委托人身份證號碼：
委托人股東賬號：
委托人持股數額：
受托人簽名：
受托人身份證號碼：
委托日期：
（本授權委托書的剪報、復印件或按以上格式自制均有效）
參加網絡投票的具體操作流程
一．網絡投票的程序
1.投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360417”，投票簡稱為“合百投票”。
2.填報表決意見：
對於本次投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權。
3.股東對總議案進行投票，視為對所有議案表達相同意見。
在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二.通過深交所交易系統投票的程序
1.投票時間：2017年9月12日的交易時間，即9:30―11:30和13:00―15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三.通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1. 互聯網投票系統開始投票的時間為2017年9月11日（現場股東大會召開前一
日）下午3：00，結束時間為2017年9月12日（現場股東大會結束當日）下午3：00。
2. 股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡
服務身份認證業務指引（2016年4月修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字
證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統
http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3. 股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄台中坐月子中心費用http://wltp.cninfo.com.cn在
規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
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